A.分行運(yùn)營分管行長(zhǎng)
B.分行運(yùn)營管理部門負(fù)責(zé)人
C.查庫部門及運(yùn)管部負(fù)責(zé)人雙簽
D.查庫部門負(fù)責(zé)人、運(yùn)管部門負(fù)責(zé)人及運(yùn)營分管行長(zhǎng)共同審批。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)金封包應(yīng)在監(jiān)控鏡頭下，記賬柜員拆包核點(diǎn)大數(shù)后再進(jìn)行全面清點(diǎn)，無誤后記賬。
B.拆包清點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)客戶現(xiàn)金與繳款金額不符，出現(xiàn)長(zhǎng)款的，當(dāng)日要通知繳款企業(yè)重填繳款憑證，對(duì)于無法當(dāng)日重填的，先按繳款憑證金額入客戶賬，長(zhǎng)款部分列入“其他應(yīng)付款”。
C.對(duì)于未處理完畢的長(zhǎng)短款，當(dāng)日拆包清點(diǎn)情況的監(jiān)控錄像不得刪除
D.分行已取消支行營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理需在長(zhǎng)短款掛賬傳票中簽章確認(rèn)的規(guī)定。
A.午間
B.日終
C.午間及日終
A.5元（不含）、營業(yè)部經(jīng)理
B.5元（含）、內(nèi)控經(jīng)理
C.3元（不含）、營業(yè)部經(jīng)理
D.3元（含）、內(nèi)控經(jīng)理
A.2個(gè)工作日（含）
B.2個(gè)工作日（不含）
C.3個(gè)工作日（含）
D.3個(gè)工作日（不含）
A.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估及揭示
B.理財(cái)產(chǎn)品利益演示
C.產(chǎn)品宣傳
D.銷售行為
最新試題
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)