A.儲蓄賬戶不得辦理非同名轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
B.個人定期儲蓄賬戶的款項可從同名賬戶轉(zhuǎn)存或交存現(xiàn)金。
C.儲蓄賬戶也受賬戶數(shù)量限制
D.個人定期儲蓄賬戶存入時應約定存期和到期支取方式。
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A.申請人需年滿16周歲，出具符合個人存款賬戶要求的實名有效證件。
B.外國公民的護照需由其本人到公證機關(guān)辦理公證，辦理開戶室需出示護照、公證書原件和復印件。
C.外國人開立個人支票戶需持有半年以上外國人居留證和護照。
D.個人支票結(jié)算賬戶起存金額為人民幣5萬元（含）。
A.我*行個人支票的結(jié)算貨幣，目前僅限于人民幣。
B.簽發(fā)用于支取現(xiàn)金的個人支票，收款人必須為個人。
C.無論是否在同一票據(jù)交換區(qū)域內(nèi)的個人支付結(jié)算款項，均可以使用個人支票辦理支付結(jié)算
D.個人支票結(jié)算賬戶的其他規(guī)定如印鑒建立等參照我*行人民幣單位銀行存款賬戶的相關(guān)業(yè)務規(guī)定辦理。
A.對于柜面代理開立的個人活期存折，開戶行應于開戶后當天完成與被代理人的電話核實。
B.網(wǎng)點要將代理開折核實電話、核實結(jié)果、核實日期、核實經(jīng)辦人等內(nèi)容在開戶申請書中備注核實情況。
C.網(wǎng)點須保存與被代理人電話核實的電話錄音記錄不少于1年。
D.16周歲以下代理開立的存折也須進行電話核實。
A.個人在我*行柜面開立的‖（二）、Ⅲ（三）類戶，無需綁定Ⅰ（一）類戶進行身份驗證。
B.‖、Ⅲ類（二類、三類）戶可以綁定本人本*行的Ⅰ類戶或信用卡賬戶進行身份驗證。
C.‖、Ⅲ類（二類、三類）戶可以綁定非銀行支付機構(gòu)開立的支付賬戶進行身份驗證。
D.‖、Ⅲ類（二類、三類）戶可以綁定本人他行的Ⅰ（一）類戶或信用卡賬戶進行身份驗證。
A.被代理人是代理人單位的財務負責人
B.代理人稱是被代理人的朋友
C.代理人與被代理人是同事
D.代理老年人開戶
最新試題
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
各機構(gòu)應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息