A.對(duì)于柜面代理開立的個(gè)人活期存折，開戶行應(yīng)于開戶后當(dāng)天完成與被代理人的電話核實(shí)。
B.網(wǎng)點(diǎn)要將代理開折核實(shí)電話、核實(shí)結(jié)果、核實(shí)日期、核實(shí)經(jīng)辦人等內(nèi)容在開戶申請(qǐng)書中備注核實(shí)情況。
C.網(wǎng)點(diǎn)須保存與被代理人電話核實(shí)的電話錄音記錄不少于1年。
D.16周歲以下代理開立的存折也須進(jìn)行電話核實(shí)。
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A.個(gè)人在我*行柜面開立的‖（二）、Ⅲ（三）類戶，無(wú)需綁定Ⅰ（一）類戶進(jìn)行身份驗(yàn)證。
B.‖、Ⅲ類（二類、三類）戶可以綁定本人本*行的Ⅰ類戶或信用卡賬戶進(jìn)行身份驗(yàn)證。
C.‖、Ⅲ類（二類、三類）戶可以綁定非銀行支付機(jī)構(gòu)開立的支付賬戶進(jìn)行身份驗(yàn)證。
D.‖、Ⅲ類（二類、三類）戶可以綁定本人他行的Ⅰ（一）類戶或信用卡賬戶進(jìn)行身份驗(yàn)證。
A.被代理人是代理人單位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
B.代理人稱是被代理人的朋友
C.代理人與被代理人是同事
D.代理老年人開戶
A.三十日
B.九十日
C.六十日
D.一百八十日
A.中國(guó)公民為戶口簿、護(hù)照、機(jī)動(dòng)車駕駛證、居住證、社?？?、軍人和武裝警察身份證件、公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明、辦理證件的回執(zhí)、工作證。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為香港、澳門特別行政區(qū)居民身份證，臺(tái)灣地區(qū)為在臺(tái)灣居住的有效身份證明。
C.定居國(guó)外的中國(guó)公民為定居國(guó)外的證明文件。
D.完稅證明、水電煤繳費(fèi)單等稅費(fèi)憑證。
A.居住在境內(nèi)已登記常住戶口的中國(guó)公民為居民身份證，如該公民已滿16周歲尚未辦好居民身份證，也可以使用戶口簿開戶。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證。
C.定居國(guó)外的中國(guó)公民為中國(guó)護(hù)照。
D.外國(guó)公民為護(hù)照或外國(guó)人永久居留身份證。
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限