判斷題原先合規(guī)人員只需按照OFAC提供的特別指定國民名單（簡(jiǎn)稱“SDN名單”）去篩查即可，而現(xiàn)在，即便不在“SDN名單”的個(gè)人和實(shí)體只要符合了“50%規(guī)則”也將受到凍結(jié)（它們又被形象地稱為影子受凍結(jié)人，shadow blocked persons），這給銀行的黑名單篩查工作帶來了更大的挑戰(zhàn)。
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出口信用證全套單據(jù)審核完畢對(duì)外寄出前，應(yīng)在正本信用證上背書，背書內(nèi)容包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于個(gè)人留學(xué)項(xiàng)下購匯的說法正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格歐元/美元=1.2400/1.2430，以下關(guān)于外匯買賣先賣出后買入交易掛單設(shè)置錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
首次申請(qǐng)開立進(jìn)口信用證的客戶需提交以下哪些資料？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于進(jìn)口代收項(xiàng)下和進(jìn)口信用證項(xiàng)下銀行的責(zé)任，以下正確的有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
（）指客戶設(shè)立以觸發(fā)價(jià)格為生效條件的交易掛單，當(dāng)工商銀行相應(yīng)報(bào)價(jià)達(dá)到觸發(fā)價(jià)格時(shí)，交易掛單生效，之后當(dāng)中國工商銀行相應(yīng)報(bào)價(jià)達(dá)到交易掛單價(jià)格時(shí)，交易掛單成交。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下關(guān)于賬戶原油期次產(chǎn)品的轉(zhuǎn)期表述錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
結(jié)售匯業(yè)務(wù)中，工商銀行向客戶報(bào)出的現(xiàn)匯買入價(jià)（）現(xiàn)鈔買入價(jià)，工商銀行向客戶報(bào)出的現(xiàn)匯賣出價(jià)（）現(xiàn)鈔賣出價(jià)
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
A類企業(yè)貨物貿(mào)易出口收匯可如何入賬（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪個(gè)貨幣對(duì)不屬于工商銀行個(gè)人外匯買賣先賣出后買入交易貨幣對(duì)范圍（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題