A.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向
B.獨(dú)立運(yùn)行
C.集中監(jiān)控
D.注重實(shí)效
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A.風(fēng)險(xiǎn)核查、檢查
B.再監(jiān)督、系統(tǒng)管理
C.集中對(duì)賬、現(xiàn)場(chǎng)管理
D.檔案管理
A.運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)事件
B.運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)隱患
C.案件
D.事件
A.一級(jí)分行中心庫(kù)
B.二級(jí)分行中心庫(kù)
C.運(yùn)營(yíng)后臺(tái)中心周轉(zhuǎn)庫(kù)
D.一級(jí)支行和營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)周轉(zhuǎn)庫(kù)
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
A.運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理按一定比例抽查營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)柜員（不含系統(tǒng)柜員）的業(yè)務(wù)憑證影像
B.必要時(shí)調(diào)閱視頻監(jiān)控錄像核實(shí)業(yè)務(wù)處理過(guò)程
C.對(duì)不符合要求的憑證影像進(jìn)行質(zhì)檢登記
D.按照一定比例隨機(jī)抽查存單、存折留存影像，監(jiān)督業(yè)務(wù)合規(guī)辦理情況
最新試題
消費(fèi)者的安全權(quán)是指消費(fèi)者在購(gòu)買、使用商品和接受服務(wù)時(shí)享有人身、財(cái)產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實(shí)流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
日均存款一萬(wàn)元以上的單位結(jié)算賬戶，應(yīng)全部開通支付密碼；未開通的，應(yīng)經(jīng)過(guò)有權(quán)人審批。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個(gè)基本存款賬戶。
未實(shí)行集中管理的（建制）縣支行，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)不足4個(gè)的，因人員緊張，可以不配備運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理。
嚴(yán)格空白票據(jù)的管理，包括入庫(kù)、出庫(kù)、使用與銷號(hào)、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。
消費(fèi)者的公平交易權(quán)是指消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級(jí)機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個(gè)人通過(guò)非柜面渠道主動(dòng)發(fā)起的動(dòng)賬業(yè)務(wù)。