A.風險核查、檢查
B.再監(jiān)督、系統(tǒng)管理
C.集中對賬、現(xiàn)場管理
D.檔案管理
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你可能感興趣的試題
A.運營風險事件
B.運營風險隱患
C.案件
D.事件
A.一級分行中心庫
B.二級分行中心庫
C.運營后臺中心周轉(zhuǎn)庫
D.一級支行和營業(yè)機構(gòu)周轉(zhuǎn)庫
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
A.運營監(jiān)管經(jīng)理按一定比例抽查營業(yè)機構(gòu)柜員（不含系統(tǒng)柜員）的業(yè)務憑證影像
B.必要時調(diào)閱視頻監(jiān)控錄像核實業(yè)務處理過程
C.對不符合要求的憑證影像進行質(zhì)檢登記
D.按照一定比例隨機抽查存單、存折留存影像，監(jiān)督業(yè)務合規(guī)辦理情況
A.自然撤銷
B.強制撤銷
C.主動撤銷
D.無法撤銷
最新試題
消費者的公平交易權(quán)是指消費者享有公平交易的權(quán)利。
運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個人銀行結(jié)算賬戶。
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀檢監(jiān)督為保障，以案件風險防控為重點，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關(guān)愛員工文化、確保“兩個責任”落實為目標的管理模式。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風險等級劃分為禁止類、高風險、中風險、中低風險和低風險五個類別。
黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
存款人因異地借款和其他結(jié)算需要，可以申請開立一般存款賬戶。
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進行明確授權(quán)，并在營業(yè)網(wǎng)點公示。