多項(xiàng)選擇題未按規(guī)定保管、領(lǐng)用、運(yùn)輸空白銀行卡、制成卡、測試卡等,造成()的,給予記大過至撤職處分。

A.毀損
B.丟失
C.被盜
D.被冒領(lǐng)


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1.多項(xiàng)選擇題票據(jù)反假,是指銀行機(jī)構(gòu)通過()等措施,防范票據(jù)偽造、變造等詐騙行為的過程。

A.空白票據(jù)管理
B.票面審驗(yàn)
C.查詢查復(fù)
D.以上都錯誤

2.多項(xiàng)選擇題按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》,各級行應(yīng)當(dāng)遵循()的原則,嚴(yán)格客戶身份識別。

A.嚴(yán)格準(zhǔn)入
B.重點(diǎn)識別
C.持續(xù)關(guān)注
D.詳細(xì)登記

3.多項(xiàng)選擇題對公/個(gè)人重點(diǎn)關(guān)注賬戶包括:()。

A.涉案賬戶
B.涉案賬戶關(guān)聯(lián)賬戶
C.開戶6個(gè)月未動賬賬戶
D.冒名懲戒賬戶

4.多項(xiàng)選擇題運(yùn)營主管是營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)臨柜業(yè)務(wù)的()。

A.組織者
B.管理者
C.監(jiān)督者
D.經(jīng)辦員

5.多項(xiàng)選擇題《反洗錢法》規(guī)定的“洗錢罪”主要針對以下哪些違法所得。()

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪

最新試題

消費(fèi)者的安全權(quán)是指消費(fèi)者在購買、使用商品和接受服務(wù)時(shí)享有人身、財(cái)產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。

題型:判斷題

出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票,可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記,或委托銀行為其辦理。

題型:判斷題

持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的,承兌人或者付款人必須出具拒絕證明,或者出具退票理由書。

題型:判斷題

網(wǎng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)遵循“誰發(fā)出、誰負(fù)責(zé)”的原則。

題型:判斷題

單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個(gè)基本存款賬戶。

題型:判斷題

按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》,各級行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點(diǎn)識別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則,嚴(yán)格客戶身份識別。

題型:判斷題

《支付結(jié)算辦法》規(guī)定,背書不得附有條件。背書附有條件的,所附條件不具有票據(jù)上的效力。

題型:判斷題

電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)公司承兌。

題型:判斷題

銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。

題型:判斷題

黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國家或地區(qū)的名單。

題型:判斷題