多項選擇題按照《中國農業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應當遵循（）的原則，嚴格客戶身份識別。
A.嚴格準入
B.重點識別
C.持續(xù)關注
D.詳細登記
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1.多項選擇題對公/個人重點關注賬戶包括：（）。
A.涉案賬戶
B.涉案賬戶關聯賬戶
C.開戶6個月未動賬賬戶
D.冒名懲戒賬戶
2.多項選擇題運營主管是營業(yè)網點臨柜業(yè)務的（）。
A.組織者
B.管理者
C.監(jiān)督者
D.經辦員
3.多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定的“洗錢罪”主要針對以下哪些違法所得。（）
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會性質組織犯罪
D.盜竊犯罪
4.多項選擇題運營監(jiān)督檢查的目的是（）。
A.促進全行運營業(yè)務合規(guī)操作
B.減少運營風險隱患
C.防控運營風險事件
D.不斷提高運營基礎管理水平
5.多項選擇題電子商業(yè)匯票提示付款包括（）兩種方式。
A.線上清算
B.線下清算
C.集中清算
D.分散清算
最新試題
營業(yè)機構應每日定時查詢待處理業(yè)務匯總信息，發(fā)現有待處理業(yè)務的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務匯總信息憑證。
題型：判斷題
辦理第二代支付業(yè)務應做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務及時處理，并保障客戶合法權益。
題型：判斷題
《支付結算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據上的效力。
題型：判斷題
嚴格落實《關于加強二級支行建設的指導意見》，明確運營主管為網點領導班子副職。
題型：判斷題
非柜面業(yè)務是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務。
題型：判斷題
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
題型：判斷題
存款人因異地借款和其他結算需要，可以申請開立一般存款賬戶。
題型：判斷題
黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
題型：判斷題
按照《中國農業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應當遵循嚴格準入、重點識別、持續(xù)關注、詳細登記的原則，嚴格客戶身份識別。
題型：判斷題
銀行結算賬戶按存款人分為單位銀行結算賬戶和個人銀行結算賬戶。
題型：判斷題