A.人行會(huì)將其信息移送金融信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫并向社會(huì)公布
B.核實(shí)后可恢復(fù)其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)
C.3年內(nèi)不得為其新開立賬戶
D.5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)
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A.重要空白憑證
B.有價(jià)單證
C.會(huì)計(jì)憑證
D.會(huì)計(jì)賬薄
A.實(shí)地查訪
B.向工商行政部門核實(shí)
C.回訪客戶
D.向公安機(jī)關(guān)核查
A.虛假回執(zhí)（回單）
B.虛假余額查詢單
C.虛假出資證明
D.虛假對賬單
A.匯兌業(yè)務(wù)
B.即時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
C.相關(guān)的信息類業(yè)務(wù)
D.中國人民銀行規(guī)定的其他支付業(yè)務(wù)
A.空存
B.空取資金
C.白條抵庫
D.空庫虛增存款
最新試題
一級(jí)分行應(yīng)根據(jù)運(yùn)營監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況，定期組織運(yùn)營監(jiān)控中心和運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理評優(yōu)活動(dòng)，確定評優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)和比例。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
運(yùn)營監(jiān)督檢查堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、獨(dú)立運(yùn)行、集中監(jiān)控和注重實(shí)效的原則。
票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實(shí)流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)二級(jí)支行建設(shè)的指導(dǎo)意見》，明確運(yùn)營主管為網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個(gè)基本存款賬戶。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級(jí)機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀(jì)檢監(jiān)督為保障，以案件風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺(tái)為支撐，以打造關(guān)愛員工文化、確?！皟蓚€(gè)責(zé)任”落實(shí)為目標(biāo)的管理模式。
各級(jí)行應(yīng)定期開展運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)分析，全面了解和掌握運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)狀況，分析查找原因，提出風(fēng)險(xiǎn)防控措施和管理建議。