A.實地查訪
B.向工商行政部門核實
C.回訪客戶
D.向公安機關(guān)核查
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A.虛假回執(zhí)（回單）
B.虛假余額查詢單
C.虛假出資證明
D.虛假對賬單
A.匯兌業(yè)務(wù)
B.即時轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
C.相關(guān)的信息類業(yè)務(wù)
D.中國人民銀行規(guī)定的其他支付業(yè)務(wù)
A.空存
B.空取資金
C.白條抵庫
D.空庫虛增存款
A.未根據(jù)原始憑證錄入確認(rèn)往賬信息的
B.違反“先收款后記賬、先記賬后付款”原則的
C.未按規(guī)定辦理現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的
D.未核對印鑒或未按規(guī)定核驗印鑒的
A.大堂經(jīng)理
B.運營副主管
C.臨柜人員（工作場所在柜臺范圍內(nèi)的柜面生產(chǎn)系統(tǒng)操作人員）
D.客戶經(jīng)理
最新試題
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營業(yè)機構(gòu)）開立。
營業(yè)機構(gòu)應(yīng)每日定時查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。
中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險等級劃分為禁止類、高風(fēng)險、中風(fēng)險、中低風(fēng)險和低風(fēng)險五個類別。
運營監(jiān)督檢查堅持風(fēng)險導(dǎo)向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務(wù)。
按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點識別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則，嚴(yán)格客戶身份識別。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀(jì)檢監(jiān)督為保障，以案件風(fēng)險防控為重點，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關(guān)愛員工文化、確?！皟蓚€責(zé)任”落實為目標(biāo)的管理模式。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。