A.檔案管理人
B.借閱人
C.監(jiān)交人（監(jiān)交人為檔案管理室經(jīng)理及以上級(jí)別人員）
D.監(jiān)交人（監(jiān)交人為借閱人直屬負(fù)責(zé)人及以上級(jí)別人員）

A.檔案管理部門(mén)
B.運(yùn)營(yíng)部門(mén)
C.稽核部門(mén)
D.合規(guī)部門(mén)

A.抄錄
B.照相
C.復(fù)印
D.復(fù)制

A.已停用
B.一年以上未使用
C.6個(gè)月以上未使用
D.已撤銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)

A.各業(yè)務(wù)產(chǎn)品中涉及的內(nèi)部賬務(wù)處理，按產(chǎn)品操作制度、流程中相應(yīng)條款執(zhí)行。若未有制度、流程規(guī)范的操作，處理部門(mén)應(yīng)按照沖補(bǔ)賬及調(diào)賬制度執(zhí)行。
B.應(yīng)使用專(zhuān)用交易記賬的不得使用通用交易。使用專(zhuān)用業(yè)務(wù)系統(tǒng)記賬或交易場(chǎng)景、分錄等相對(duì)固定的，應(yīng)開(kāi)發(fā)專(zhuān)用記賬交易。
C.使用通用交易記賬的，需在錄入、授權(quán)、集中審核時(shí)檢視記賬依據(jù)是否完備，記賬指令是否符合業(yè)務(wù)管理規(guī)定。
D.因賬務(wù)調(diào)整等特殊情況需人工記賬時(shí)，需在錄入、授權(quán)、集中審核環(huán)節(jié)審核是否有調(diào)賬審批等輔助資料。
E.費(fèi)用類(lèi)的人工記賬可使用一對(duì)一轉(zhuǎn)賬交易。
F.設(shè)置為掛銷(xiāo)賬管理的賬戶(hù)，記賬人員應(yīng)認(rèn)真核實(shí)業(yè)務(wù)背景，關(guān)注掛銷(xiāo)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性。