A.存單
B.存折
C.支票
D.結算業(yè)務委托書
E.本票
F.匯票
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A.統(tǒng)一管理
B.分級負責
C.賬實相符
D.銷號控制
A.宣傳單、手冊、信函等面向客戶的宣傳材料
B.電話、傳真、短信、郵件
C.報紙、海報、電子顯示屏、電影、互聯網等以及其他音像、通訊資料
A.虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
B.違規(guī)承諾收益或者承擔損失
C.夸大或者片面宣傳理財產品，違規(guī)使用安全、保證、承諾、保險、避險、有保障、高收益、無風險等與產品風險收益特性不匹配的表述
D.登載單位或者個人的推薦性文字
A.已被有權機關凍結
B.凍結的有效期限
C.可輪候凍結時間
D.原凍結機關的名稱
A.人民法院
B.稅務機關
C.海關
D.人民檢察院
最新試題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限