A.已被有權(quán)機關(guān)凍結(jié)
B.凍結(jié)的有效期限
C.可輪候凍結(jié)時間
D.原凍結(jié)機關(guān)的名稱
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.人民法院
B.稅務(wù)機關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院
A.本人在有效期內(nèi)的工作證
B.本人在有效期內(nèi)的執(zhí)行公務(wù)證
C.實習(xí)證
D.縣團級以上機構(gòu)簽發(fā)的《協(xié)助查詢存款通知書》
A.如為平安銀行客戶或客戶雖未在平安銀行開戶但身份信息未知，且不涉嫌電信詐騙，僅需填寫客戶層信息。
B.如為平安銀行客戶或客戶雖未在平安銀行開戶但身份信息已知，且不涉嫌電信詐騙，僅需填寫客戶層信息。
C.如客戶身份信息已知，且涉嫌電信詐騙，僅需填寫賬戶層信息。
D.如客戶身份信息未知，且涉嫌電信詐騙，僅需填寫賬戶層信息。
E.如為平安銀行客戶或客戶雖未在平安銀行開戶但身份信息已知，且涉嫌電信詐騙，需同時填寫客戶層信息和賬戶層信息。
A.統(tǒng)一規(guī)劃
B.集中管理
C.分級管理
D.分級負責(zé)
A.正式員工
B.符合勞動法標準的派遣制員工
C.外包員工
D.柜員
E.內(nèi)控經(jīng)理
F.運營經(jīng)理
最新試題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件