多項(xiàng)選擇題平安銀行通過(guò)大額支付系統(tǒng)處理的支付業(yè)務(wù)有()

A.受理付款人委托發(fā)起的貸記支付業(yè)務(wù)
B.接收和處理金融市場(chǎng)清算結(jié)算機(jī)構(gòu)發(fā)起的即時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
C.受理付款人委托發(fā)起的貸記查詢業(yè)務(wù)
D.中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他業(yè)務(wù)


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2.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于同業(yè)賬戶開(kāi)戶的描述,正確的說(shuō)法有()

A.境內(nèi)同業(yè)存放賬戶開(kāi)戶(活/定期賬戶)均無(wú)需總行金融同業(yè)部、總行運(yùn)管部審批
B.境內(nèi)同業(yè)存放賬戶開(kāi)戶(活期賬戶)需總行金融同業(yè)部、總行運(yùn)管部審批
C.無(wú)客戶經(jīng)理管戶的存款人,不得受理同業(yè)存放賬戶開(kāi)戶
D.同業(yè)存放賬戶開(kāi)戶時(shí)由客戶經(jīng)理提供《平安銀行單位客戶賬戶業(yè)務(wù)盡職調(diào)查表》、上門(mén)核驗(yàn)照片等盡職調(diào)查資料
E.電話查證、雙異地、嚴(yán)重違法失信企業(yè)等要求開(kāi)立審核要求與對(duì)公賬戶完全一致,沒(méi)有特殊,沒(méi)有例外

3.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于同業(yè)賬戶的描述,說(shuō)法正確的有()

A.開(kāi)立境內(nèi)銀行同業(yè)存放賬戶(含結(jié)算、定期),通過(guò)大額支付系統(tǒng)查詢報(bào)文向存款人一級(jí)法人核實(shí)和上門(mén)核實(shí)存款人開(kāi)戶意愿,兩者均需執(zhí)行
B.有平安銀行同業(yè)活期結(jié)算賬戶的同業(yè)定期賬戶開(kāi)戶可免電話查證
C.投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶,原則上只能由一級(jí)法人申請(qǐng)開(kāi)立,一級(jí)分行不能申請(qǐng)開(kāi)立
D.開(kāi)立專用存款賬戶的,需提供與平安銀行簽訂的資金存放協(xié)議

4.多項(xiàng)選擇題非一級(jí)法人存款人向平安銀行申請(qǐng)開(kāi)立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時(shí),一級(jí)法人授權(quán)書(shū)原件上需明確以下哪些要素()

A.其分支機(jī)構(gòu)開(kāi)立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶的開(kāi)戶銀行
B.賬戶名稱
C.用途
D.經(jīng)辦人員

5.多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)受理章用于加蓋在客戶提交而尚未進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的各種業(yè)務(wù)憑證及回單上,包括()

A.對(duì)賬單
B.托收憑證
C.ATM/POS投訴表
D.掛失止付通知書(shū)

最新試題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析

題型:判斷題

私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

題型:判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件

題型:判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定

題型:判斷題

個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址

題型:判斷題

實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型:判斷題

總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷(xiāo)和管理部門(mén),統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型:判斷題

遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理

題型:判斷題