A.境內(nèi)同業(yè)存放賬戶開戶（活/定期賬戶）均無需總行金融同業(yè)部、總行運(yùn)管部審批
B.境內(nèi)同業(yè)存放賬戶開戶（活期賬戶）需總行金融同業(yè)部、總行運(yùn)管部審批
C.無客戶經(jīng)理管戶的存款人，不得受理同業(yè)存放賬戶開戶
D.同業(yè)存放賬戶開戶時由客戶經(jīng)理提供《平安銀行單位客戶賬戶業(yè)務(wù)盡職調(diào)查表》、上門核驗照片等盡職調(diào)查資料
E.電話查證、雙異地、嚴(yán)重違法失信企業(yè)等要求開立審核要求與對公賬戶完全一致，沒有特殊，沒有例外
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A.開立境內(nèi)銀行同業(yè)存放賬戶（含結(jié)算、定期），通過大額支付系統(tǒng)查詢報文向存款人一級法人核實(shí)和上門核實(shí)存款人開戶意愿，兩者均需執(zhí)行
B.有平安銀行同業(yè)活期結(jié)算賬戶的同業(yè)定期賬戶開戶可免電話查證
C.投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶，原則上只能由一級法人申請開立，一級分行不能申請開立
D.開立專用存款賬戶的，需提供與平安銀行簽訂的資金存放協(xié)議
A.其分支機(jī)構(gòu)開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶的開戶銀行
B.賬戶名稱
C.用途
D.經(jīng)辦人員
A.對賬單
B.托收憑證
C.ATM/POS投訴表
D.掛失止付通知書
A.明細(xì)賬
B.總賬
C.原始憑證
D.其他輔助性賬簿明細(xì)賬
E.日記賬
A.原始憑證
B.總賬
C.記賬憑證
D.明細(xì)賬
最新試題
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)