A.同業(yè)存款（結算性存款除外）
B.同業(yè)借款
C.買入返售（賣出回購）
D.同業(yè)投資
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A.關鍵要素不涂改
B.資料真實、完整、合規(guī)
C.表單填寫內容完整無誤
D.印鑒核驗相符
A.未清償平安銀行債務、存在未結清資產業(yè)務的結算戶，如：貸款戶、欠息戶、擔保戶、與平安銀行債務未了結或存在其他法律問題的賬戶
B.存有定期存款、保證金、理財產品未結清的賬戶、納稅專戶
C.凍結戶、止付戶
D.未年檢賬戶
A.被撤并、解散、宣告破產或關閉的
B.注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的
C.因遷址需要變更開戶銀行的
D.驗資戶轉正式結算賬戶或企業(yè)設立不成功撤銷驗資賬戶
A.撤銷銀行賬戶申請書
B.三證合一營業(yè)執(zhí)照原件
C.經辦人身份證原件
D.授權委托書
E.工商或有關部門出具的“不予核準登記的批復”或類似批復原件
A.驗資不成功銷戶時注意審核簽字與開戶預留的簽字是否一致
B.注冊成功的驗資賬戶款項應轉入基本戶
C.注冊不成功的驗資賬戶款項應退回原投資人
D.驗資款項以轉賬方式存入的，注冊不成功退回時可以提取現(xiàn)金
最新試題
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
個人客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作