A.未清償平安銀行債務、存在未結(jié)清資產(chǎn)業(yè)務的結(jié)算戶，如：貸款戶、欠息戶、擔保戶、與平安銀行債務未了結(jié)或存在其他法律問題的賬戶
B.存有定期存款、保證金、理財產(chǎn)品未結(jié)清的賬戶、納稅專戶
C.凍結(jié)戶、止付戶
D.未年檢賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的
B.注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的
C.因遷址需要變更開戶銀行的
D.驗資戶轉(zhuǎn)正式結(jié)算賬戶或企業(yè)設立不成功撤銷驗資賬戶
A.撤銷銀行賬戶申請書
B.三證合一營業(yè)執(zhí)照原件
C.經(jīng)辦人身份證原件
D.授權(quán)委托書
E.工商或有關(guān)部門出具的“不予核準登記的批復”或類似批復原件
A.驗資不成功銷戶時注意審核簽字與開戶預留的簽字是否一致
B.注冊成功的驗資賬戶款項應轉(zhuǎn)入基本戶
C.注冊不成功的驗資賬戶款項應退回原投資人
D.驗資款項以轉(zhuǎn)賬方式存入的，注冊不成功退回時可以提取現(xiàn)金
A.激活適用于新核心上線（20161014）后轉(zhuǎn)久懸的賬戶，該交易由支行操作
B.按新開戶電話查證
C.激活后需在人行賬管系統(tǒng)更新狀態(tài)，核準類賬戶需提交人行核準
D.支行需提供《久懸未取款項劃轉(zhuǎn)清單》
A.一般賬戶變基本賬戶
B.基本賬戶變一般賬戶
C.一般賬戶變專用賬戶
D.專用賬戶變一般賬戶
最新試題
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
存在代理關(guān)系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施