A.資金劃轉(zhuǎn)
B.資金流動(dòng)
C.資金清算
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A.同時(shí)辦理多筆業(yè)務(wù)需要聯(lián)網(wǎng)核查，已辦理的銀行業(yè)務(wù)已進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查且公民身份信息尚未發(fā)生變化。
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常。
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑。
A.直接拒絕其開戶申請(qǐng)，不留存任何資料
B.及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案并將被冒用的身份證件移交公安機(jī)關(guān)，同時(shí)記錄在案后上報(bào)分行、總行
C.要求出示輔助證件
A.二級(jí)分行申請(qǐng)開立的，由其一級(jí)分行授權(quán)
B.存款銀行支行及以下分支機(jī)構(gòu)不得在平安銀行申請(qǐng)開立投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
C.存款銀行支行及以下分支機(jī)構(gòu)可異地開立任何同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.收集并審核客戶身份基本信息
D.陪同辦理開戶業(yè)務(wù)
A.公司業(yè)務(wù)回單、月結(jié)單
B.存折
C.個(gè)人存款證明
最新試題
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。