A.同時(shí)辦理多筆業(yè)務(wù)需要聯(lián)網(wǎng)核查，已辦理的銀行業(yè)務(wù)已進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查且公民身份信息尚未發(fā)生變化。
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常。
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑。
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A.直接拒絕其開戶申請(qǐng)，不留存任何資料
B.及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案并將被冒用的身份證件移交公安機(jī)關(guān)，同時(shí)記錄在案后上報(bào)分行、總行
C.要求出示輔助證件
A.二級(jí)分行申請(qǐng)開立的，由其一級(jí)分行授權(quán)
B.存款銀行支行及以下分支機(jī)構(gòu)不得在平安銀行申請(qǐng)開立投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
C.存款銀行支行及以下分支機(jī)構(gòu)可異地開立任何同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.收集并審核客戶身份基本信息
D.陪同辦理開戶業(yè)務(wù)
A.公司業(yè)務(wù)回單、月結(jié)單
B.存折
C.個(gè)人存款證明
A.營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理
B.票據(jù)交換經(jīng)辦員
C.票據(jù)交換復(fù)核員
最新試題
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理