A.總行運營管理部和一級分行
B.二級分行
C.網(wǎng)點
D.柜員保險柜
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A.運營人員
B.理財經(jīng)理助理
C.渠道經(jīng)理
D.有資質(zhì)的銷售人員
A.分行零售管理部
B.分行運營管理部
C.私鉆客群事業(yè)部
D.分行零售風險管理部
A.一份詢證函只能詢證一個客戶的存款、貸款和往來款等事項
B.郵寄送達和回函郵寄寄出時的詢證函信封封皮，需與該詢證函業(yè)務憑證資料一同保管
C.嚴禁對同一單位的驗（增）資業(yè)務重復詢證
D.經(jīng)辦柜員核驗后，需致電被詢證單位負責人，確認被詢證事項是否屬實
A.總行運營管理部
B.分行運營管理部
C.總行集中作業(yè)中心
D.分行集中作業(yè)中心
A.是指平安銀行依照有關法律或行政法規(guī)的規(guī)定以及有權(quán)機關查詢的要求，將單位或個人存款的金額、幣種以及其他相關資料告知有權(quán)機關的行為。
B.是指平安銀行依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機關凍結(jié)的要求，在一定時期內(nèi)禁止單位或個人提取其存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款的行為。
C.是指平安銀行依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機關扣劃的要求，將單位或個人存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款資金劃撥到指定賬戶上的行為。
最新試題
各機構(gòu)應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料