A.分行零售管理部
B.分行運(yùn)營管理部
C.私鉆客群事業(yè)部
D.分行零售風(fēng)險(xiǎn)管理部
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A.一份詢證函只能詢證一個(gè)客戶的存款、貸款和往來款等事項(xiàng)
B.郵寄送達(dá)和回函郵寄寄出時(shí)的詢證函信封封皮，需與該詢證函業(yè)務(wù)憑證資料一同保管
C.嚴(yán)禁對同一單位的驗(yàn)（增）資業(yè)務(wù)重復(fù)詢證
D.經(jīng)辦柜員核驗(yàn)后，需致電被詢證單位負(fù)責(zé)人，確認(rèn)被詢證事項(xiàng)是否屬實(shí)
A.總行運(yùn)營管理部
B.分行運(yùn)營管理部
C.總行集中作業(yè)中心
D.分行集中作業(yè)中心
A.是指平安銀行依照有關(guān)法律或行政法規(guī)的規(guī)定以及有權(quán)機(jī)關(guān)查詢的要求，將單位或個(gè)人存款的金額、幣種以及其他相關(guān)資料告知有權(quán)機(jī)關(guān)的行為。
B.是指平安銀行依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)的要求，在一定時(shí)期內(nèi)禁止單位或個(gè)人提取其存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款的行為。
C.是指平安銀行依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃的要求，將單位或個(gè)人存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款資金劃撥到指定賬戶上的行為。
A.新增、變更、刪除及查詢
B.新增、變更
C.新增、變更、刪除
D.新增、刪除及查詢
A.可以安裝、使用并使用百度、新浪等軟件。
B.特殊情況下，可以將自己的登錄密碼及用戶名臨時(shí)借給其他經(jīng)辦人使用。
C.可隨意拆卸配件。
D.設(shè)備不使用時(shí)應(yīng)將整套設(shè)備入柜妥善存放。
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
核對自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
銀行對客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件