單項選擇題各分行對于速匯金匯出和匯入、外幣結(jié)售匯交易、外幣兌換交易、（），應(yīng)嚴格按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）規(guī)定，及時通過可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)手工錄入上報。

A.速匯金匯出和匯入
B.外幣結(jié)售匯交易
C.外幣兌換交易
D.旅行支票代售和兌換等一次性金融業(yè)務(wù)


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1.單項選擇題（）應(yīng)組織完成系統(tǒng)反饋的可疑交易客戶的審核和處理。

A.業(yè)務(wù)處理中心反洗錢系統(tǒng)操作員
B.網(wǎng)點客戶經(jīng)理
C.網(wǎng)點營運主管
D.網(wǎng)點反洗錢會計主管

2.單項選擇題經(jīng)批準可以建立業(yè)務(wù)關(guān)系的外國政要身份的客戶，分行應(yīng)按照（）要求處理。

A.高風(fēng)險等級客戶
B.中風(fēng)險等級客戶
C.低風(fēng)險等級客戶
D.可疑客戶

4.單項選擇題以下哪條不是省直分行業(yè)務(wù)處理中心的主要職責(zé)。（）

A.對系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)、網(wǎng)點人工發(fā)現(xiàn)的可疑線索數(shù)據(jù)進行分析、識別、補錄、初審和填報
B.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網(wǎng)點完成調(diào)查任務(wù)
C.按照法律合規(guī)部對可疑交易報告的復(fù)核意見，做好分析、確認等處理工作
D.做好可疑交易所涉客戶風(fēng)險等級的調(diào)整工作