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判斷題

各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人對本機(jī)構(gòu)反洗錢工作的有效性負(fù)責(zé)，嚴(yán)格防控本機(jī)構(gòu)發(fā)生洗錢風(fēng)險事件。

答案：正確

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以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)獲取由賬戶持有人或者有關(guān)控制人簽署的稅收居民身份聲明文件，了解客戶稅收居民身份，無需識別非居民金融賬戶。

答案：錯誤

各機(jī)構(gòu)反洗錢主管部門是本機(jī)構(gòu)反洗錢工作的牽頭管理部門，負(fù)責(zé)反洗錢日常工作；各業(yè)務(wù)部門在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互支持和配合。

答案：正確

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