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總行運營管理部負責根據財富管理部制定的制度要求指導分行做好柜面?zhèn)€人外匯業(yè)務運營操作,并做好柜面系統(tǒng)完善、操作質量監(jiān)督檢查和差錯整改等工作。
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總行已經將“盛寶銀行”納入國際結算系統(tǒng)關注名單,凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易,柜面系統(tǒng)和網絡經營服務中心審核端都將提示:境內個人匯往盛寶銀行的資金無論金額大小都需要審核資金用途材料。
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總行對客戶代理他人業(yè)務流程進行了改造,系統(tǒng)將自動檢測代理人是否命中招商銀行高風險名單庫。
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