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總行已經(jīng)將“盛寶銀行”納入國際結(jié)算系統(tǒng)關(guān)注名單,凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易,柜面系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營服務(wù)中心審核端都將提示:境內(nèi)個人匯往盛寶銀行的資金無論金額大小都需要審核資金用途材料。
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總行對客戶代理他人業(yè)務(wù)流程進行了改造,系統(tǒng)將自動檢測代理人是否命中招商銀行高風(fēng)險名單庫。
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自助設(shè)備指示性吞卡返還可以代辦,但是必須出示雙人身份證。
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