A.公安部、人民銀行、保監(jiān)會(huì)等國(guó)家機(jī)關(guān)重點(diǎn)偵辦的洗錢(qián)案件。
B.本機(jī)構(gòu)根據(jù)公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、人民銀行、保監(jiān)會(huì)等國(guó)家監(jiān)管機(jī)關(guān)要求,協(xié)助進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查的洗錢(qián)案件。
C.本機(jī)構(gòu)識(shí)別和報(bào)送的可疑交易,經(jīng)監(jiān)管機(jī)關(guān)認(rèn)定,與洗錢(qián)有關(guān)的案件。
D.其他被公安部、人民銀行、保監(jiān)會(huì)等國(guó)家機(jī)關(guān)認(rèn)定為重大洗錢(qián)活動(dòng)的案件