A.公安部、人民銀行、保監(jiān)會等國家機關重點偵辦的洗錢案件。 B.本機構根據(jù)公安機關、檢察機關、人民銀行、保監(jiān)會等國家監(jiān)管機關要求,協(xié)助進行反洗錢調(diào)查的洗錢案件。 C.本機構識別和報送的可疑交易,經(jīng)監(jiān)管機關認定,與洗錢有關的案件。 D.其他被公安部、人民銀行、保監(jiān)會等國家機關認定為重大洗錢活動的案件
A.《中華人民共和國反洗錢法》 B.《金融機構反洗錢規(guī)定》 C.《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》 D.公司突發(fā)事件處置總體預案 E.公司制度
A.所有人 B.控制人 C.管理人 D.實際受益人