A.3
B.6
C.12
D.24
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A.信譽(yù)損害
B.內(nèi)部處罰
C.監(jiān)管部門的罰款和譴責(zé)
D.刑事和民事責(zé)任
A.主要由風(fēng)險(xiǎn)部門負(fù)責(zé),與其他部門無(wú)關(guān)
B.首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制
C.專業(yè)部門專業(yè)管理
D.操作崗位日常操作合規(guī)管理
A.制定單位保密工作發(fā)展規(guī)劃和年度保密工作要點(diǎn)
B.對(duì)保密工作方針、政策在全行的貫徹落實(shí)進(jìn)行督促檢查
C.處理保密領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的日常事務(wù)
D.向單位黨委報(bào)告全行保密工作情況
A.以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或“免費(fèi)”養(yǎng)老為幌子的
B.以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子,但不辦理企業(yè)工商注冊(cè)登記的
C.以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的
D.以上都是
A.嚴(yán)禁違規(guī)兼職或參股、注冊(cè)公司
B.出借個(gè)人賬戶,協(xié)助或參與套現(xiàn)、洗錢、假交易等欺詐行為
C.嚴(yán)禁弄虛作假騙取、偽造業(yè)績(jī)
D.嚴(yán)禁違規(guī)與客戶或供應(yīng)商發(fā)生資金往來(lái)、利益輸送
最新試題
在與客戶溝通過(guò)程中,以下正確的是()。
登陸PDA信用卡申請(qǐng)界面后,需客戶信息四要素()。
接觸面談三大要素,分別是()。
卡中心二十鐵律的內(nèi)容有()。
工作規(guī)范之交通安全包括()。
以下屬于目標(biāo)客戶分類的有()。
工作規(guī)范之人身安全包括()。
標(biāo)準(zhǔn)金卡可以參加的最紅星期五活動(dòng)包括()。
根據(jù)過(guò)往欺詐案例來(lái)分析,銀行將小型餐飲業(yè)、小型服務(wù)業(yè)、部隊(duì)(不含部隊(duì)醫(yī)院、學(xué)校、研究所)、娛樂(lè)休閑業(yè)、非法職業(yè)等歸類到限制性行業(yè),主要原因是()。
直銷客戶經(jīng)理進(jìn)行營(yíng)銷時(shí)的合規(guī)行為有()。