A.反洗錢規(guī)章制度建設(shè)
B.客戶盡職調(diào)查措施
C.風(fēng)險評估
D.可疑交易監(jiān)測
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A.個人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時規(guī)避大額限定，累計(jì)交易金額巨大，明顯有別于當(dāng)?shù)貍€人客戶資金賬戶的一般交易金額。
B.對公客戶賬戶與其法人代表、財務(wù)人員等個人賬戶之間交易頻繁。
C.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
A.高風(fēng)險
B.禁止類
C.中風(fēng)險
D.中低風(fēng)險
A.開立電子賬戶或辦理電子銀行業(yè)務(wù)的
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
C.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形
A.須親見客戶本人
B.須親見客戶簽名
C.須親見客戶身份證件、資信證明材料原件
D.團(tuán)體辦卡的，“三親見”可委托單位人力資源部門完成
A.無效
B.長期有效
C.有效期1年
D.無明確規(guī)定
最新試題
內(nèi)部衛(wèi)生包括（）等，整體環(huán)境整潔。
客戶在辦理業(yè)務(wù)時，大堂服務(wù)人員及時勸導(dǎo)、避免其他客戶進(jìn)入（）區(qū)域的圍觀、等候行為（同行人員需征得客戶同意），有效保護(hù)客戶隱私。
網(wǎng)點(diǎn)提供“固定作業(yè)”、“循環(huán)補(bǔ)位”兩種服務(wù)模式。網(wǎng)點(diǎn)可根據(jù)客戶服務(wù)場景及現(xiàn)場人員安排，靈活應(yīng)用兩種服務(wù)模式。
員工頭發(fā)可染深棕色、深褐色、栗色，但不能染怪異色彩。
骨干網(wǎng)點(diǎn)選配（）。
核心網(wǎng)點(diǎn)全面開展各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，服務(wù)功能完備、輻射范圍寬廣，承接全行各條線業(yè)務(wù)在網(wǎng)點(diǎn)的落地工作。
員工站姿、坐姿、行姿端莊大方。不得出現(xiàn)以下（）不良舉止為。
智能服務(wù)區(qū)是指以（）為核心的智能設(shè)備服務(wù)區(qū)域。
大堂經(jīng)理臺或填單臺明顯位置擺放了客戶意見簿或意見箱?？蛻粢庖娦枰冢ǎ┗貜?fù)。
高柜服務(wù)區(qū)提供全功能柜面業(yè)務(wù)辦理服務(wù)，由柜面經(jīng)理值守，提供“固定式”服務(wù)。