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反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識判斷題每日一練(2020.06.01)
判斷題
美國的金融情報中心設(shè)在美聯(lián)儲。
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判斷題
將于2007年1月1日施行的《中華人民共和國反洗錢法》將反洗錢的義務(wù)主體擴大到了證券業(yè)、保險業(yè)及應(yīng)履行反洗錢的特定非金融行業(yè)。
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金融行動特別工作組（FATF）是目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國際組織。()
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美國金融情報中心是“美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）。
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客戶長期不進行或者少量進行期貨交易，其資金賬戶卻發(fā)生大量的資金收付可做為大額交易報告。
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