反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

以下哪一項不屬于套現洗錢在資金交易方面的識別點（）？

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。

從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？