反洗錢(qián)考試客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.08.02)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？

2 對(duì)禁止類(lèi)客戶(hù)以下不正確的說(shuō)法有哪些？

3 對(duì)可疑類(lèi)客戶(hù)采取哪些風(fēng)險(xiǎn)控制措施？

4 銀行客戶(hù)范圍和業(yè)務(wù)種類(lèi)的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶(hù)的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對(duì)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)？

5 銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持？