反洗錢(qián)考試人民銀行反洗錢(qián)單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.12)

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1 中國(guó)人民銀行開(kāi)展反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作的目的是（）

2 查驗(yàn)個(gè)人客戶(hù)的身份證身份真實(shí)，可通過(guò)哪些途徑進(jìn)行核查（）

3.判斷題客戶(hù)先前提交身份證明文件已過(guò)有效期，客戶(hù)沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)不可以終止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)。

4 加強(qiáng)反洗錢(qián)內(nèi)部控制的目標(biāo)是（）

5.判斷題單位客戶(hù)的票據(jù)背書(shū)、資金去向、資金規(guī)模與單位的經(jīng)營(yíng)范圍、背景、規(guī)模的關(guān)系是否匹配是判斷客戶(hù)身份是否異常的一個(gè)重要關(guān)注點(diǎn)。