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銀行考試

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反洗錢考試客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)的描述，正確的是哪些選項(xiàng)？

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2 對(duì)禁止類客戶以下不正確的說法有哪些？

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3 銀行客戶范圍和業(yè)務(wù)種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類？

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4 客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)有哪些？

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5 銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類通常包括哪些參考指標(biāo)？

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