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銀行考試

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銀行合規(guī)考試銀行合規(guī)考試綜合練習(xí)問(wèn)答題每日一練(2019.05.06)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.問(wèn)答題員工應(yīng)遵守哪些社會(huì)秩序，以避免因個(gè)人原因影響銀行聲譽(yù)和形象？

參考答案：員工應(yīng)遵守社會(huì)公共秩序，尊重社會(huì)公德和當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，不得損害社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益，避免因個(gè)人原因影響銀行聲譽(yù)和形象...

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2.問(wèn)答題在處理長(zhǎng)款、短款時(shí)，哪些違規(guī)行為給予經(jīng)辦人員警告至記過(guò)處分。

參考答案：有以長(zhǎng)補(bǔ)短、錯(cuò)款不報(bào)、擅自追款或其他違規(guī)行為的。

3.問(wèn)答題對(duì)員工保管涉密資料有什么要求？

參考答案：員工應(yīng)妥善保管所持有的涉密資料，不得擅自將涉密資料帶離保存場(chǎng)所或辦公場(chǎng)所，不得在處理涉密資料時(shí)留下泄密隱患。離職或離崗前...

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4.問(wèn)答題簡(jiǎn)述洗錢的階段。

參考答案：洗錢活動(dòng)要經(jīng)過(guò)放臵階段、離析階段和融合階段。
放臵階段：在不引起懷疑的情況下將資金投入金融系統(tǒng)；
離...

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5.問(wèn)答題RTS終端上匯出款項(xiàng)當(dāng)日能到帳的有哪些業(yè)務(wù)類型？

參考答案：國(guó)內(nèi)聯(lián)行間銀行類
轄內(nèi)匯出匯款
國(guó)內(nèi)跨行大額匯出匯款
小額跨行日切（15：50）以前發(fā)送的報(bào)文