問答題

【簡答題】簡述洗錢的階段。

答案： 洗錢活動要經(jīng)過放臵階段、離析階段和融合階段。
放臵階段：在不引起懷疑的情況下將資金投入金融系統(tǒng)；
離...
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問答題

【簡答題】員工在履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)怎樣？不得怎樣？
答案：

應(yīng)當(dāng)根據(jù)銀行的授權(quán)范圍履行職責(zé)，不得超越本人職權(quán)范圍進行活動。
問答題

【簡答題】請解釋依法合規(guī)的內(nèi)涵？
答案： 依法合規(guī)既是銀行有效防范風(fēng)險的需要，也是銀行持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求。中國銀行一貫嚴格遵守國家法律法規(guī)和國際慣例，遵循公平競爭...
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