反洗錢考試金融機構反洗錢章節(jié)練習(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題所有洗錢行為都有放置、離析和融合三個階段，并且需要嚴格遵循三個階段的遞進順序。

2 交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值（）以上的跨境交易，金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

3 人民銀行在反洗錢工作中的職責不包括（）

4 金融機構的境外分支機構應當遵循（）反洗錢方面的法律規(guī)定。

5.判斷題《反洗錢法》要求金融機構的董事會或監(jiān)事會應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。

6 發(fā)布實施《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的目的在于（）

7 下面關于金融機構境外分支機構和附屬機構上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息的說法正確的是（）

8 應報告大額交易的金融機構規(guī)定的內容（）

9 洗錢的過程一般分為三階段，下列哪一項不包括（）在內。

10.判斷題恐怖融資界定始終遵循的原則是：盡最大努力切斷恐怖組織或恐怖分子的一切資金來源，從經(jīng)濟上徹底消除恐怖活動犯罪的生存土壤，從而達到有效遏制恐怖活動的最終目的。