反洗錢考試人民銀行反洗錢章節(jié)練習(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 中國人民銀行開展反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作的目的是（）

2.判斷題有效的反洗錢內(nèi)部控制是金融機構從制定、實施到管理、監(jiān)督的一個完整的運行機制。

3 下列交易不屬于銀行業(yè)金融機構可疑交易報告范圍的是（）

4.判斷題金融機構將反洗錢工作要求嵌入業(yè)務工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機構整體風險控制的有機組成部分。

5 開立外商直接投資資本金賬戶，要求銀行審核以下哪些項目？

6.填空題交易的發(fā)生額都在200萬元以上，（）屬于大額交易報告的范圍.

法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間轉帳交易

7 根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機構應當通過（）向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可以交易報告。

8 反洗錢內(nèi)部控制的目標是什么？

9 關于反洗錢宣傳說法正確的是（）

10.判斷題客戶身份識別中的保密性要求是指：金融機構應保護商業(yè)秘密和個人隱私，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。