單項(xiàng)選擇題
進(jìn)行信貸業(yè)務(wù)電子影像操作時(shí)，先在“影像加載”頁(yè)面，在需要上傳具體內(nèi)容的影像種類前的框內(nèi)打“正確”，點(diǎn)擊“要素定義”進(jìn)入要素定義頁(yè)面，然后點(diǎn)擊“影像加載”，進(jìn)入“待加載影像查詢列表”頁(yè)面，選擇需上傳具體內(nèi)容的影像，再點(diǎn)擊“掃描”或“附件”，選擇需上傳的影像文件，點(diǎn)“批次提交”確定即完成控件方式影像的加載。（）
A、正確
B、錯(cuò)誤
進(jìn)行信貸業(yè)務(wù)電子影像操作時(shí)，先在“影像加載”頁(yè)面，在需要上傳具體內(nèi)容的影像種類前的框內(nèi)打“正確”，點(diǎn)擊“要素定義”進(jìn)入要素定義頁(yè)面，然后點(diǎn)擊“影像加載”，進(jìn)入“待加載影像查詢列表”頁(yè)面，選擇需上傳具體內(nèi)容的影像，再點(diǎn)擊“掃描”或“附件”，選擇需上傳的影像文件，點(diǎn)“批次提交”確定即完成控件方式影像的加載。（）
A、正確
B、錯(cuò)誤
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單項(xiàng)選擇題
洗錢的主要渠道是通過金融機(jī)構(gòu)，而有證據(jù)表明，非正規(guī)的資金轉(zhuǎn)移體系已經(jīng)成為恐怖分子資金鏈的紐帶?？植婪肿咏?jīng)常利用的非正規(guī)的資金轉(zhuǎn)移方式包括大額現(xiàn)金運(yùn)輸、利用貨幣服務(wù)行業(yè)、利用貨幣兌換點(diǎn)、利用哈瓦拉等替代性匯款機(jī)制。（）
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A、正確
B、錯(cuò)誤
單項(xiàng)選擇題
中國(guó)人民銀行發(fā)布的現(xiàn)行反洗錢規(guī)章主要包括：《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。（）
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A、正確
B、錯(cuò)誤
單項(xiàng)選擇題
地方性金融機(jī)構(gòu)計(jì)劃更換報(bào)數(shù)方式或升級(jí)接口程序的，應(yīng)至少提前半年向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行征信管理部門提出申請(qǐng)，并按照《中國(guó)人民銀行征信中心關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)報(bào)送接口程序測(cè)試和驗(yàn)收工作的通知》要求做好內(nèi)部測(cè)試工作。（）
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A、正確
B、錯(cuò)誤
多項(xiàng)選擇題
2013年3月10日，某貨幣真?zhèn)舞b定機(jī)構(gòu)工作人員小劉接到李女士電話，要求鑒定其于3月8日被某銀行收繳的一張100元人民幣假幣。小劉將幣卷別、張數(shù)、冠字號(hào)碼、收繳機(jī)構(gòu)等作了詳細(xì)的記錄。3月14日，小劉出差回來(lái)后通知收繳單位送達(dá)待鑒定貨幣，并于當(dāng)日獨(dú)自進(jìn)行了鑒定。經(jīng)鑒定該張人民幣確為假幣，小劉將其退回原收繳單位沒收。請(qǐng)指出該案例中的操作那些違反了規(guī)定程序（）？
2013年3月10日，某貨幣真?zhèn)舞b定機(jī)構(gòu)工作人員小劉接到李女士電話，要求鑒定其于3月8日被某銀行收繳的一張100元人民幣假幣。小劉將幣卷別、張數(shù)、冠字號(hào)碼、收繳機(jī)構(gòu)等作了詳細(xì)的記錄。3月14日，小劉出差回來(lái)后通知收繳單位送達(dá)待鑒定貨幣，并于當(dāng)日獨(dú)自進(jìn)行了鑒定。經(jīng)鑒定該張人民幣確為假幣，小劉將其退回原收繳單位沒收。請(qǐng)指出該案例中的操作那些違反了規(guī)定程序（）？
A.小劉受理李女士的電話鑒定申請(qǐng)
B.小劉3月14日通知收繳單位送達(dá)鑒定貨幣，超過規(guī)定時(shí)限
C.小劉獨(dú)自進(jìn)行鑒定：違反了至少由兩名鑒定人員同時(shí)參與，并做出鑒定結(jié)論
D.對(duì)蓋有“假幣”印章的人民幣紙幣，小劉鑒定為假幣，將其退回原收繳單位沒收：違反了應(yīng)由鑒定單位直接沒收