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根據(jù)我行防范通訊網(wǎng)絡詐騙應急預案的規(guī)定,在客戶辦理匯款業(yè)務時,臨柜人員要詢問客戶是否是按電話短信內(nèi)容進行的匯款,如果是,應提示客戶按電話短信內(nèi)容()
A.進行匯款
B.進行匯款的風險
C.報警
D.套取案件線索
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單項選擇題
在其他經(jīng)濟組織中擔任法人代表、股東、董事、高級管理人員或其他職務的違規(guī)行為。處罰措施有哪些()
A.違規(guī)行為出現(xiàn)在入職后,直接注銷資格代碼
B.罰金3000元
C.違規(guī)行為出現(xiàn)在入職前,直接注銷資格代碼
D.負責人員入職管理的經(jīng)辦人員及業(yè)務管理室負責人處以罰金2000元/起
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我行在處理通訊網(wǎng)絡詐騙案件時,如被害人被騙資金已被轉(zhuǎn)出,我行應通過管理平臺將()
A.案件信息
B.案件證據(jù)
C.資金劃轉(zhuǎn)信息
D.被害人信息
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