單項(xiàng)選擇題個(gè)人開立賬戶時(shí)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獲取由賬戶持有人簽署的稅收居民身份聲明文件，識(shí)別賬戶持有人是否為（），識(shí)別屬于此種情況的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)收集并記錄報(bào)送所需信息。
A.居民個(gè)人
B.非居民個(gè)人
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1.單項(xiàng)選擇題消極非金融機(jī)構(gòu)，包括上一年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)收入等不屬于積極經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的收入，以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重（）以上的非金融機(jī)構(gòu)。
A.25%
B.50%
C.75%
3.單項(xiàng)選擇題開戶行應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理，通過反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)加強(qiáng)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶（），分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。
A.行為監(jiān)測(cè)
B.交易監(jiān)測(cè)
4.單項(xiàng)選擇題哈爾濱銀行將建立健全以（）和風(fēng)險(xiǎn)防范為導(dǎo)向的企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)考核機(jī)制。
A.賬戶質(zhì)量
B.賬戶數(shù)量
5.單項(xiàng)選擇題企業(yè)賬戶無合理理由且在下一個(gè)對(duì)賬周期前未完成對(duì)賬工作的，被認(rèn)定為高風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)賬戶，開戶行應(yīng)采?。ǎ┑目刂拼胧?。
A.只收不付
B.不收不付
最新試題
賬戶升降級(jí)交易二類賬戶虛擬卡換實(shí)體卡時(shí)是需要授權(quán)。
題型：判斷題
哈爾濱銀行投產(chǎn)了黑名單系統(tǒng)，柜面系統(tǒng)提示命中黑名單客戶后，等待黑名單系統(tǒng)授權(quán)時(shí)長(zhǎng)為（）分鐘，因此要及時(shí)與分行運(yùn)營(yíng)管理部聯(lián)系。
題型：填空題
集中代收付業(yè)務(wù)可以通過小額支付系統(tǒng)處理。
題型：判斷題
管理員負(fù)責(zé)保管自助設(shè)備操作員密碼和自助設(shè)備密碼，密碼須不定期更換，且應(yīng)至少每（）更換一次并記錄更換情況。
題型：填空題
個(gè)人賬戶信息維護(hù)交易代碼是（）。
題型：填空題
二三類賬戶綁定交易代碼是（）
題型：填空題
2019年版第五套人民幣發(fā)行的紙幣有100元、50元、20元、10元、5元、1元。
題型：判斷題
任意柜員均可執(zhí)行機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)信息查詢交易，可跨機(jī)構(gòu)查詢機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)信息。
題型：判斷題
PAD終端支持客戶卡密碼修改功能。
題型：判斷題
500101內(nèi)部賬一借一貸交易不支持沖正。
題型：判斷題