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5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后,將人民幣資金存入或匯入同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)的人民幣賬戶,這種行為屬于規(guī)避限額監(jiān)管,經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)及時(shí)制止,終止辦理,并向上級(jí)行報(bào)告。()
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判斷題
銀行一旦發(fā)現(xiàn)大規(guī)模、集中性異常購(gòu)匯行為,應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)赝鈪R局和展業(yè)工作組報(bào)告。()
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判斷題
個(gè)人在電子銀行辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù),應(yīng)納入結(jié)售匯年度總額管理。()
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