A.現(xiàn)金
B.印章
C.雙人申領(lǐng),專車押運(yùn)
D.主管申領(lǐng),專車押運(yùn)
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A.種類
B.數(shù)量
C.號(hào)碼
D.封包日期
A.3個(gè)工作日(不含)
B.3個(gè)工作日(含)
C.第三人(運(yùn)營(yíng)人員)
D.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理
A.各級(jí)憑證庫實(shí)行雙人管庫。
B.在營(yíng)業(yè)時(shí)間臨時(shí)離崗,保管人應(yīng)將有價(jià)單證及重要空白憑證鎖入抽屜、保險(xiǎn)柜或尾箱妥善保管
C.午休時(shí),應(yīng)將有價(jià)單證及重要空白憑證鎖入抽屜、保險(xiǎn)柜或尾箱妥善保管。
D.非臨時(shí)離崗或營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí),保管人需對(duì)有價(jià)單證及重要空白憑證進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)
E.各級(jí)憑證庫的庫管員應(yīng)對(duì)當(dāng)日有出入庫發(fā)生的憑證種類進(jìn)行賬實(shí)核對(duì),每季至少進(jìn)行一次全面核對(duì)
A.有價(jià)單證的樣本和暗記,按照《人民幣票樣管理辦法》妥善保管。
B.有價(jià)單證的保管視同現(xiàn)金管理。需要加簽印章的有價(jià)單證及重要空白憑證的保管,必須遵循“印、押、證”三分管的原則。
C.嚴(yán)禁將有價(jià)單證及重要空白憑證隨意存放,可與其他憑證一同混放
D.對(duì)于未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)銷號(hào)管理的有價(jià)單證及重要空白憑證,設(shè)置價(jià)單證及重要空白憑證登記簿》,如實(shí)登記保管、領(lǐng)用、使用情況
A.應(yīng)與申請(qǐng)的種類、數(shù)量及號(hào)碼核對(duì)
B.未拆包裝的需拆開清點(diǎn),零散的需逐份清點(diǎn)
C.驗(yàn)收無誤后立即完成系統(tǒng)操作并入庫保管。
最新試題
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)