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判斷題

各銀行應(yīng)結(jié)合客戶經(jīng)營(yíng)、上下游交易對(duì)手、資信狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)等情況，對(duì)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行合理性審查，確認(rèn)業(yè)務(wù)辦理和敘做產(chǎn)品的必要性。

答案：正確

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銀行為支付機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)，應(yīng)合理盡責(zé)、嚴(yán)格審核支付機(jī)構(gòu)主體資質(zhì)和業(yè)務(wù)范圍，對(duì)于存在異常的交易應(yīng)予以拒辦，并確保及時(shí)準(zhǔn)確地錄入相關(guān)數(shù)據(jù)信息。

答案：正確

銀行在執(zhí)行“展業(yè)原則”時(shí)，應(yīng)根據(jù)客戶分類情況，對(duì)客戶提交的交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。

答案：正確

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