多項選擇題自助設備的相關交易應納入反洗錢系統(tǒng)交易監(jiān)控范疇,并按照反洗錢監(jiān)管要求和內(nèi)部規(guī)定篩選報送()和()報告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.轉(zhuǎn)賬交易
D.跨行交易


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1.多項選擇題關于基本存款賬戶說法正確的是()。

A.基本存款賬戶是指存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開立的銀行結(jié)算賬戶
B.存款人只能在銀行開立一個基本存款賬戶
C.存款人可以在銀行開立多個基本存款賬戶
D.企業(yè)法人和非法人企業(yè)可以申請開立基本存款賬戶

2.多項選擇題司法查詢(協(xié)助查詢)可在()范圍內(nèi)辦理。

A.全國聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點
B.存款人賬戶開戶省內(nèi)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點
C.存款人賬戶開戶省內(nèi)一級支行法律相關部門
D.存款人賬戶開戶省內(nèi)二級分行法律相關部門