多項選擇題自助設備的相關交易應納入反洗錢系統(tǒng)交易監(jiān)控范疇,并按照反洗錢監(jiān)管要求和內(nèi)部規(guī)定篩選報送()和()報告。
A.大額交易
B.可疑交易
C.轉(zhuǎn)賬交易
D.跨行交易
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1.多項選擇題關于基本存款賬戶說法正確的是()。
A.基本存款賬戶是指存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開立的銀行結(jié)算賬戶
B.存款人只能在銀行開立一個基本存款賬戶
C.存款人可以在銀行開立多個基本存款賬戶
D.企業(yè)法人和非法人企業(yè)可以申請開立基本存款賬戶
2.多項選擇題司法查詢(協(xié)助查詢)可在()范圍內(nèi)辦理。
A.全國聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點
B.存款人賬戶開戶省內(nèi)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點
C.存款人賬戶開戶省內(nèi)一級支行法律相關部門
D.存款人賬戶開戶省內(nèi)二級分行法律相關部門
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最新試題
郵儲網(wǎng)點營業(yè)人員在押運鈔環(huán)節(jié)不得提拿提款箱,提款箱應在現(xiàn)金業(yè)務區(qū)監(jiān)控范圍內(nèi)的規(guī)定區(qū)域辦理交接手續(xù)。
題型:判斷題
商戶批量差錯交易中()在網(wǎng)點和一級支行辦理。
題型:單項選擇題
境內(nèi)個人年度總額內(nèi)的購匯,可以委托直系親屬代為辦理,但需提供委托人和代辦人的有效身份證件、委托授權(quán)書和直系親屬關系證明;超過年度總額的購匯及境外個人購匯,()。
題型:單項選擇題
郵儲網(wǎng)點的崗位輪換工作不利于有效提升網(wǎng)點員工的綜合素質(zhì)。
題型:判斷題
根據(jù)侵害因素產(chǎn)生的原因不同,郵儲網(wǎng)點的侵害因素可以歸結(jié)為()三大類。
題型:多項選擇題