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單項選擇題

商戶申請辦理資金存管賬戶開立業(yè)務(wù)，若CCS等級為“（）”，不予受理，并進(jìn)行可疑交易報告。

A.禁止類
B.高風(fēng)險類
C.中風(fēng)險類
D.中低風(fēng)險類

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單項選擇題

商戶申請辦理資金存管賬戶開立業(yè)務(wù)，（）應(yīng)首先獲取商戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險等級（以下簡稱CCS等級）。

A.柜面經(jīng)理
B.大堂經(jīng)理
C.內(nèi)勤行長
D.網(wǎng)點(diǎn)主任

單項選擇題

商戶申請辦理資金存管賬戶開立業(yè)務(wù)，須提供《中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)商戶交易資金結(jié)算業(yè)務(wù)合作申請表》，并提交有效身份證明文件交由（）審核。

A.客戶部門
B.后臺部門
C.科技部門
D.柜臺

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