單項選擇題（）是金融機構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。
A.了解客戶；
B.大額交易報告；
C.可疑交易的分析；
D.與司法機關(guān)全面合作。
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1.單項選擇題金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，首先應(yīng)進行（）。
A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作
2.單項選擇題營業(yè)終了，對于庫管員尾箱中的現(xiàn)金網(wǎng)點負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)主管應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行（）工作，并嚴(yán)格雙人裝箱、雙人上鎖等業(yè)務(wù)操作流程；柜員保管使用的重要空白憑證及重要物品必須入庫（柜）妥善保管。
A.卡把復(fù)點
B.抽把復(fù)點
C.卡把、抽把復(fù)點
D.全面清點
3.單項選擇題根據(jù)審慎性原則，上門收款業(yè)務(wù)實行（），未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得自行開辦此項業(yè)務(wù)。
A.當(dāng)?shù)厝诵袌髠渲?br />
B.總行審批制
C.分行審批制
D.支行審批制
最新試題
對查詢、查復(fù)等事務(wù)類信息，必須堅持（）的原則。
題型：多項選擇題
其中柜面系統(tǒng)輸出打印印章可根據(jù)輸出印章下方的防偽碼對（）等信息進行查詢。
題型：多項選擇題
授權(quán)復(fù)核工作中發(fā)現(xiàn)憑證或交易存在差錯的，應(yīng)立即退回交易柜員查明原因后重新辦理。
題型：判斷題
營業(yè)期間會計主管需對哪些業(yè)務(wù)事項進行實時授權(quán)？（）
題型：多項選擇題
會計業(yè)務(wù)內(nèi)部控制是對全部會計業(yè)務(wù)風(fēng)險進行事前防范、事中控制和事后監(jiān)督與糾正的連續(xù)動態(tài)過程與機制。
題型：判斷題
“兩個不減、兩個加強”是指：企業(yè)開戶便利度不減、風(fēng)險防控力不減，優(yōu)化企業(yè)銀行賬戶服務(wù)要加強、賬戶管理要加強。
題型：判斷題
柜員信息維護操作不當(dāng)，將導(dǎo)致前臺柜面操作風(fēng)險失控。
題型：判斷題
事后監(jiān)督通過影像對會計憑證的要素合規(guī)性、完整性、真實性、規(guī)范性進行審核。
題型：判斷題
會計運營部在出納業(yè)務(wù)工作中的主要職責(zé)有（）。
題型：多項選擇題
業(yè)務(wù)參數(shù)的維護必須單人操作，由經(jīng)辦人完成。
題型：判斷題