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單項(xiàng)選擇題
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)管分工,以()為主體,及時對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作信息和監(jiān)管活動信息建立監(jiān)管檔案,實(shí)施動態(tài)監(jiān)督管理。
A.賬戶
B.客戶
C.反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)
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單項(xiàng)選擇題
()中國人民銀行正式成立反洗錢局。
A.2002年9月
B.2002年10月
C.2003年9月
D.2003年10月
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判斷題
法人是不可能犯洗錢罪的。
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