A.人民幣結(jié)算戶變更
B.存現(xiàn)申請
C.開通C+卡
D.網(wǎng)銀和數(shù)字證書維護(hù)申請
E.定期存款存入申請
F.開具增值稅發(fā)票
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F.定期存款存入申請
A.若其為我*行零售客戶,則撥打其留存我*行的聯(lián)系電話,與客戶確認(rèn)單位開戶事宜
B.若非我*行零售客戶,則通過開戶經(jīng)辦人提供的電話或其他渠道獲取的聯(lián)系方式,與客戶核實身份證件詳細(xì)信息,并詢問客戶屬相、星座、生日(公歷、農(nóng)歷)等
C.對于非我*行零售客戶,但該單位已在我*行開立過其他賬戶的,則也應(yīng)優(yōu)先以系統(tǒng)預(yù)留的聯(lián)系電話于客戶確認(rèn)、核實開戶事宜
D.對于黨政機關(guān)、上市公司等,也可通過各類公示信息等其他方式核實法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)身份
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最新試題
現(xiàn)將“阿曼”加入《高風(fēng)險國家或地區(qū)名單》中“金融透明度較低的國家或地區(qū)”項目下的“避稅型離岸金融中心”
新增內(nèi)保外貸履約的申報要求,區(qū)分銀行履約和企業(yè)履約兩種情形。
應(yīng)對合作支付機構(gòu)辦理的外匯業(yè)務(wù)的表面真實性、合規(guī)性進(jìn)行合理審核。
系統(tǒng)支持多聯(lián)次用印單據(jù)一同登記,條形碼標(biāo)簽只需黏貼一次。
為支付機構(gòu)提供資金收付及相關(guān)代理結(jié)售匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)對支付機構(gòu)提供的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息等背景資料進(jìn)行合理審核,并建立業(yè)務(wù)抽查機制,隨機抽查部分業(yè)務(wù),并留存相關(guān)材料3年備查。