多項選擇題境內(nèi)結(jié)算銀行和境內(nèi)代理銀行履行反洗錢和反恐融資規(guī)定確保能足以重現(xiàn)每項交易的具體情況的措施有()。

A.了解客戶
B.了解境外收付款方的背景
C.了解國際反恐形勢
D.了解交易目的和性質(zhì)
E.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
F.妥善保存客戶身份資料和交易記錄


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題港澳人民幣清算行是()。

A.經(jīng)六部委認可
B.經(jīng)中國人民銀行認可
C.經(jīng)香港金融管理局、澳門金融管理局認可
D.已簽訂人民幣代理結(jié)算協(xié)議
E.已加入中國人民銀行大額支付系統(tǒng)
F.提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算和清算服務

2.多項選擇題關于貫徹落實《國務院辦公廳關于支持外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干意見》的指導意見中提出的豐富匯率避險工具包括()。

A.完善人民幣匯率市場化形成機制
B.增加外匯市場交易品種,研究外匯期權組合產(chǎn)品和期貨業(yè)務創(chuàng)新
C.豐富外匯市場參與主體
D.增強人民幣匯率雙向浮動彈性
E.完善交易、清算、信息等基礎設施建設
F.推動人民幣對其他貨幣直接交易

3.多項選擇題關于貫徹落實《國務院辦公廳關于支持外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干意見》的指導意見中,關于發(fā)展融資租賃的表述包括()。

A.支持符合條件的企業(yè)發(fā)行非金融企業(yè)債務融資工具
B.發(fā)展以有形動產(chǎn)為標的的融資租賃業(yè)務,支持大型設備進出口
C.鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)靈活運用流動資金貸款
D.支持符合條件的金融租賃公司等非銀行業(yè)金融機構(gòu),通過發(fā)行金融債券、參與信貸資產(chǎn)證券化為等方式擴大融資渠道
E.擴大出口信用保險保單融資
F.積極發(fā)展以不動產(chǎn)為標的的融資租賃業(yè)務

4.多項選擇題關于跨境人民幣資金集中運營業(yè)務表述正確的是()。

A.跨境人民幣資金集中運營業(yè)務包括跨境雙向人民幣資金池業(yè)務及經(jīng)常項下跨境人民幣集中收付業(yè)務
B.財務公司可作為跨境人民幣資金集中運營業(yè)務的主辦企業(yè)
C.跨境雙向人民幣資金池的主辦企業(yè)的經(jīng)營時間須在3年以上
D.主辦企業(yè)在辦理經(jīng)常項下跨境人民幣集中收付業(yè)務時可采用軋差凈額結(jié)算方式
E.跨境人民幣資金集中運營業(yè)務主辦企業(yè)應履行國際收支申報義務
F.辦理跨境人民幣資金集中運營的跨國企業(yè)集團是指母公司及其控股51%以上的子公司,母公司、控股51%以上的子公司單獨或共同持股10%以上的公司

5.多項選擇題關于境外參加銀行的職責,下列表述正確的是()。

A.按規(guī)定將人民幣同業(yè)往來賬戶報中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)備案
B.只可為在三個月內(nèi)具有真實貿(mào)易支付需求的企業(yè)客戶辦理人民幣購售業(yè)務
C.為企業(yè)客戶辦理人民幣購售業(yè)務后,可委托另一家境外參加銀行完成客戶購售后的相關支付
D.應關注異常交易,監(jiān)測客戶大額購售業(yè)務的資金流向,及時通過境內(nèi)代理行或境外清算行向人民銀行報告有關情況
E.應及時準確地向人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)報送人民幣購售業(yè)務信息
F.應加強對客戶購售需求的真實性審核

最新試題

外商投資企業(yè)外債和境外放款業(yè)務應報送信貸融資業(yè)務信息。

題型:判斷題

境內(nèi)銀行為非居民境內(nèi)外幣賬戶結(jié)匯直接匯至境內(nèi)居民人民幣賬戶,關于人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)的信息報送,以下說法正確的是()。

題型:多項選擇題

人民幣境外放款業(yè)務中,放款人可以使用個人資金向借款人進行境外放款,但不得利用自身債務融資為境外放款提供資金來源。

題型:判斷題

人民幣資本金專用存款帳戶存放資金的境內(nèi)使用信息無需報人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)。

題型:判斷題

外商投資企業(yè)同時借用人民幣外債和外幣外債,國家有關部門的批準或備案文件以外幣計價的,人民幣與外幣的折算匯率為借款合同生效日當日中國人民銀行授權公布的人民幣匯率中間價。

題型:判斷題

企業(yè)出口人民幣收入應調(diào)回境內(nèi),不得存放境外。

題型:判斷題

商業(yè)銀行不可以為出口貨物人民幣結(jié)算企業(yè)重點監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)辦理跨境人民幣業(yè)務。

題型:判斷題

關于日間透支的信息報送,以下說法正確的有()。

題型:多項選擇題

境內(nèi)機構(gòu)在辦理有關境外直接投資核準時,無需明確擬用人民幣投資的金額,因為投資所需金額根據(jù)具體形勢而定。

題型:判斷題

辦理跨境雙向人民幣資金池業(yè)務的境內(nèi)外成員企業(yè)應為非金融企業(yè)。

題型:判斷題